Verifica dell’account dopo l’accesso a CasinoBuck
Dopo il login, CasinoBuck può richiedere una verifica dell’identità per rispettare controlli antiriciclaggio e per bloccare accessi non autorizzati, soprattutto prima di elaborare pagamenti in eur verso metodi come visa, mastercard, skrill, neteller o paypal.
La verifica scatta al primo prelievo oppure quando l’account supera soglie interne di rischio (per esempio più tentativi di login falliti, cambio dispositivo, accessi da nuove reti, variazione di dati personali o metodo di pagamento).
CasinoBuck richiede la verifica anche quando il titolare modifica e-mail o numero di telefono, imposta o reimposta 2fa, oppure quando registra una carta diversa da quella usata in precedenza.
Un altro caso tipico è la discordanza tra nome intestatario del conto e nome del metodo di pagamento: il prelievo resta in sospeso finché i dati non coincidono.
Per i pagamenti con carta, la piattaforma può chiedere una prova di possesso della carta: in pratica una foto in cui siano visibili solo le ultime 4 cifre e il nome, con il codice di sicurezza coperto.
Per portafogli elettronici, CasinoBuck può chiedere una schermata del profilo del portafoglio (nome e indirizzo e-mail) e una prova della transazione di deposito, se serve collegare deposito e conto gioco.
Se l’account effettua depositi o prelievi in criptovalute come btc o eth, la verifica può includere una prova del controllo del wallet (screenshot dell’indirizzo e cronologia) e controlli aggiuntivi sulla provenienza dei fondi.
- ID: Carta d’identità, passaporto o patente in corso di validità; foto o scansione a colori, fronte e retro se presenti, con dati leggibili e documento intero nell’inquadratura.
- Address: Bolletta di utenza domestica, estratto conto bancario o certificato di residenza; intestato al titolare, con indirizzo completo e data recente.